Deze masterclass helpt je je te verdiepen in het voorkomen van witwassen en andere financiële criminaliteit en het organiseren van de compliancefunctie.
Wat ga je leren?
- Begrijpen van de juridische basis van (inter)nationale witwasbestrijding, sanctiewetgeving en daarmee samengaande relevante verplichtingen.
- Het kunnen opstellen van een AML-beleid en vervolgens toepassen van Wwft/AMLR-processen binnen (kleine en grotere) accountantsorganisaties.
- Herkennen van fraudesignalen, sanctierisico’s en witwasrisico’s.
- Bewustwording van de rol van de accountant als poortwachter, toezichthouder en maatschappelijk actor.
- Leren van praktijkcasuïstiek en toetsing vanuit het toezicht (BFT, Accountantskamer, AFM).
Programma
De masterclass bestaat uit een samenhangend programma van 8 colleges. In elk college wordt een specifiek onderwerp uitgelicht:
- Economisch en maatschappelijk belang van witwasbestrijding
- De accountant als fiscale poortwachter
- De impact van het Europese Single AML Rulebook op accountants
- Wwft: cliëntacceptatie, risicoclassificatie, monitoring, offboarding, toezichthouders en meldplicht
- AI en AML binnen accountantskantoren
- Sanctieregelgeving
- Inrichting van de compliancefunctie bij accountantsorganisaties
- Integrale discussie en inbreng eigen casuïstiek
